Sanctions du département du Trésor américain contre les opérateurs de crypto : comment les échangeurs russes ont réussi à contourner les restrictions
Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions aux organisations qui ont aidé la Russie à contourner les restrictions en utilisant des crypto-monnaies. Les groupes sanctionnés comprennent 13 entreprises et deux individus. Par ailleurs, cinq sociétés ont été inscrites sur la liste car elles sont sous le contrôle de personnes déjà sanctionnées. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web du Département du Trésor américain [lien](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204). Le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Brian Nelson, a souligné que la Russie recourait de plus en plus à des mécanismes de paiement alternatifs pour éviter les sanctions et continuer à financer la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, le ministère des Finances continuera d’identifier et d’imposer des sanctions aux entreprises qui facilitent cela. Glossaire : - B-Crypto : coopère avec la « Rosbank » sanctionnée pour simplifier les paiements internationaux des exportateurs russes utilisant des crypto-monnaies ; - Masterchain : accord sur l'émission d'actifs financiers numériques avec la « Banque VTB » et la « Banque centrale de Russie » sous-sanctionnées ; - Laitkhaus : coopération avec la Sberbank et VTB sous-sanctionnées dans le domaine de l'échange et du transfert d'actifs financiers numériques ; - « Atomize » : opérateur d'actifs financiers numériques, qui travaille avec des entreprises russes pour la tokenisation des métaux précieux et des diamants, coopère avec « Rosbank » et « Sovkombank » ; - « Centre pour le développement des moyens de paiement électronique » (Netexchange et Netex24) : gère un bureau de change virtuel qui permet les paiements numériques en roubles et en monnaies virtuelles sanctionnés par « Sberbank », « Alfa-Bank » et Hydra Market ; - Veb3 Technologies et Veb3 Integrator : fournissent des solutions et plateformes basées sur la blockchain dans le secteur financier russe. Parmi leurs clients figurent Sberbank et Alfa-Bank, qui figurent également sur la liste de l'OFAC. Liens : - [lien 1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204) : Département américain du Trésor Liens : - Bitfingroup - Crypto Explorer (AWEX) - Echelon Technologies - Echelon Training Center - Key Information Systems LLC - Echelon Innovations - Project Consulting Bureau Echelon - Cybersecurity Laboratory Ce que cela signifie : Désormais, toute propriété et action située aux États-Unis ou détenue par des Américains sera bloquée. Les organisations qui, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement avec d'autres, sont détenues par 50 % ou plus des propriétaires sanctionnés seront également bloquées. Ce que l'on sait : - Le suivi par blockchain des transactions en cryptomonnaies fait partie intégrante des enquêtes sur la cybercriminalité et l'évasion des sanctions. Cela est dû au fait que ces transactions sont difficiles à retracer et sont donc largement utilisées pour des opérations illégales. - Il y a un an, le service fiscal américain a promis d'aider le gouvernement ukrainien à identifier les oligarques russes qui échappent aux sanctions internationales. Cela incluait la capacité et les compétences nécessaires pour suivre les transactions sur la blockchain. - À partir de septembre 2023, la plus grande bourse de crypto-monnaie Binance a annoncé sa sortie complète du marché russe. Elle a vendu son entreprise à CommEX, un échange cryptographique. Les Russes avaient la possibilité de délocaliser : ils devaient passer à CommEX ou fermer leurs comptes et retirer leurs actifs dans l'année suivant la conclusion de la transaction. - Mais le 25 mars de cette année, on a appris que CommEX arrêtait une partie de ses services et fermait son site Internet.
Réponses aux questions
Quelles sanctions le département du Trésor américain a-t-il appliqué ?
Comment la Russie a-t-elle tenté de contourner les sanctions ?
Quelles entreprises ont été sanctionnées et quels sont leurs liens avec la Russie ?
Pourquoi le ministère des Finances continue-t-il à imposer des sanctions aux entreprises ?
Quelles peuvent être les conséquences pour les organisations faisant l'objet de sanctions ?
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Discussion sur le sujet – Sanctions du département du Trésor américain contre les opérateurs de crypto : comment les échangeurs russes ont réussi à contourner les restrictions
Le département du Trésor américain a assoupli les sanctions contre les entreprises et les particuliers qui ont aidé la Fédération de Russie à échapper aux restrictions américaines grâce aux crypto-monnaies. Détails sur le site du Trésor américain.
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7 commentaires
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Oliver
Une information intéressante! Malheureusement, les activités de ces entreprises seront désormais considérablement limitées.
Sophie
C’est incroyable à quelle vitesse les choses changent dans le monde des crypto-monnaies. Cela soutient l’innovation dans les technologies de sécurité des paiements.
Max
Oui, c'était tout à fait attendu. Mais cela peut aussi conduire à l’émergence de nouvelles entreprises plus fiables dans le secteur.
Julia
Apparemment, cela ajoutera encore plus de concurrence entre les entreprises développant le marché des actifs virtuels.
Leonardo
Il s’agit d’une étape importante dans la lutte contre le financement des conflits. Cela contribuera peut-être à un développement plus stable du marché.
Charlotte
Le développement rapide des technologies nécessite l’adaptation des institutions gouvernementales aux nouveaux défis. C'est une discussion intéressante!
Grumpy
Ces crypto-monnaies et ces sanctions sont une chose étrange. Qu'est-ce qui peut être utile ici ? Il vaut mieux rester à l’écart de ce battage médiatique.