Deux habitants d'Odessa ont créé une fausse société informatique pour tromper les citoyens. Attirant les investisseurs avec des promesses de dividendes élevés, ils ont illégalement détourné plus de 5 millions de hryvnia.
Projet frauduleux
Plan criminel
En 2021, deux agresseurs, un homme de 48 ans originaire d'Odessa et un Un homme de 41 ans originaire de Jytomyr a planifié une arnaque. Ils ont créé une société de logiciels fictive avec un site Web diffusant de fausses informations commerciales. L'objectif principal était le profit illégal en trompant les citoyens crédules.
Stratagème frauduleux
Grâce au site Web, aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées, les criminels ont attiré des gens investir dans le développement de son entreprise, en promettant des intérêts élevés sur les dépôts. Au début, ils ont versé de petits dividendes en utilisant une partie des fonds reçus pour créer une apparence de légitimité. Ils ont également promis des paiements supplémentaires pour attirer de nouveaux investisseurs.
Portée de l'arnaque
Les montants des dépôts variaient de 8 000 à 1 million de hryvnia. En six mois, les escrocs ont collecté plus de 5 millions de hryvnia auprès de citoyens crédules. Après cela, ils ont effacé les informations sur l’entreprise et ont disparu.
Détention de criminels
Les forces de l'ordre ont arrêté deux suspects dans une affaire de fraude à grande échelle commise par un complot préalable d'un groupe de personnes utilisant des équipements électroniques. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens. Le tribunal a choisi une mesure préventive sous forme de détention avec le droit de verser une caution de 3,5 millions de hryvnia pour chaque personne.
Glossaire
- Une société informatique est une organisation spécialisée dans le développement et la mise en œuvre de technologies de l'information.
- Logiciel - un ensemble de programmes informatiques, d'instructions et de données permettant de contrôler le fonctionnement d'un ordinateur.
- Site Web (site Web) est un ensemble de ressources d'information réunies par une adresse commune sur Internet.
- L'investisseur est une personne qui investit des fonds dans toute entreprise dans le but de réaliser un profit.
- Dividendes - partie des bénéfices d'une société par actions versée aux actionnaires.
Liens
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Réponses aux questions
Quel type de fraude les fraudeurs ont-ils commis ?
Comment les attaquants ont-ils attiré les investisseurs ?
Combien d'argent les fraudeurs ont-ils réussi à voler ?
Comment les criminels ont-ils été appréhendés ?
Quelle était l'essence du crime ?
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Discussion sur le sujet – Une escroquerie à grande échelle a été découverte : des escrocs ont créé une société informatique fictive et ont fraudé 5 millions d'UAH d'investissements
Les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes qui avaient créé une fausse société informatique et un site Internet sur lequel ils diffusaient de fausses informations. En six mois, ils ont réussi à attirer environ 5 millions de hryvnia d'investissement de la part de citoyens crédules.
Derniers commentaires
15 commentaires
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Иван
Eh, encore une fois, les escrocs sont devenus l'argent facile des citoyens crédules 😕 Je ne cesse d'être étonné de leur ingéniosité pour tromper les gens.
Ольга
Oui, les stratagèmes des escrocs deviennent de plus en plus sophistiqués 🤨 Il semble que les gens devraient être sur leurs gardes, mais ils sont toujours guidés par des taux d'intérêt élevés et des gains rapides.
Анна
Il me semble qu'il vaut la peine d'éduquer davantage les citoyens sur les risques possibles liés à l'investissement dans des projets douteux 💭 Les gens seront alors plus vigilants.
Виктор
Voilà pour les « informaticiens » 🤥 C’est bien qu’au moins ces escrocs aient été arrêtés. J'espère qu'ils obtiendront une vraie peine et non une peine avec sursis.
Георгий
En général, de tels cas devraient faire l'objet d'une enquête plus rapide 😤 Alors que les millions de hryvnias des victimes s'accumulaient, les escrocs ont réussi à dissoudre l'entreprise et à se cacher.
Франц
Et j'ai été impressionné qu'ils versent des dividendes 🤑 Sans doute pour endormir la vigilance des investisseurs. Une décision intelligente, mais risquée.
Хайнц
Bah, encore ces sociétés informatiques sophistiquées 🙄 Juste une couverture pour tromper les gens. J'ai toujours été contre ces tendances modernes !
София
C’est dommage que les attaquants aient profité de la confiance des gens 😔 J’espère que les victimes récupéreront quand même au moins une partie de leurs investissements après la confiscation des biens des escrocs.
Павел
Suis-je le seul à penser que 12 ans de prison est une peine trop clémente ? 🧐 Après tout, ils ont volé des millions par complot préalable !
Елена
Bien sûr, le crime est grave, mais emprisonner des gens pendant une telle période, c'est aussi trop. 😳 Nous devons rechercher un compromis et donner une chance de correction.
Андрей
C'est pourquoi je vérifie toujours les avis et n'investis pas dans des projets douteux 🕵️♂️ Il vaut mieux être en sécurité que de se retrouver sans argent.
Мария
Peut-être vaut-il la peine de durcir les sanctions pour de tels délits financiers ? 💰 Cela effraiera les escrocs potentiels de telles aventures.
Юрий
Je me demande comment ils ont trouvé des victimes pour leur arnaque ? 🤔 Ils ont probablement utilisé les réseaux sociaux et la publicité ciblée comme les spécialistes du marketing modernes.
Наталья
Je suis vraiment désolé pour les personnes crédules qui sont tombées dans le piège de cette arnaque 😢 J'espère qu'elles pourront se remettre de leurs pertes financières.
Максим
De manière générale, il est nécessaire d'améliorer les connaissances financières de la population 💯 Pour que les gens puissent reconnaître les stratagèmes frauduleux et ne pas se laisser tromper.