El fundador del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, recibió una sentencia de cuatro meses de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario, a pesar de cooperar con las autoridades y declararse culpable. El Ministerio de Justicia de Estados Unidos exigió una sentencia más larga, pero el tribunal adoptó una medida indulgente.
Arresto de Zhao
Juicio
El 29 de abril se celebró una reunión en Seattle, en la que el mundo- El famoso Changpeng Zhao, creador de una de las mayores plataformas de criptomonedas, Binance, fue condenado a cuatro meses de prisión. Aunque la base del castigo era sólo un delito: la violación de la Ley de Secreto Bancario, que en teoría amenazaba con hasta diez años de prisión, el juez Richard Jones eligió una pena bastante leve.
Veredicto y apelaciones
A pesar de los llamamientos de los fiscales para condenar a Zhao a tres años de prisión debido a la magnitud de su negocio, el tribunal tuvo en cuenta el hecho de la admisión de culpabilidad y la cooperación con las autoridades durante la investigación. Los abogados del fundador de Binance intentaron evitar una verdadera privación de libertad para su cliente. Argumentando esto con su comportamiento honesto y franqueza hacia los funcionarios del gobierno.
Contexto del caso
En noviembre del año pasado, Zhao renunció como CEO de Binance a petición del juez estadounidense Ming, que investigó su bolsa de valores por blanqueo de capitales y violaciones del régimen de sanciones. Al mismo tiempo, la empresa fue amenazada con una multa de mil millones de dólares. Según la investigación, la plataforma facilitó la elusión de las sanciones estadounidenses contra Rusia y atrajo dinero de grupos terroristas.
Glosario
- Binance es un intercambio de criptomonedas internacional líder fundado por Changpeng Zhao en 2017.
- Changpeng Zhao es un empresario canadiense de origen chino, fundador de Binance.
- Departamento de Justicia de EE. UU.: el Departamento de Justicia de EE. UU., la principal rama ejecutiva federal de EE. UU.
- CFTC - Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., regulador del mercado de derivados.
- SEC - Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el principal regulador del mercado de valores.
Enlace
Respuestas a la pregunta
¿Qué castigo recibió el fundador de Binance, Changpeng Zhao?
¿De qué fue condenado exactamente Zhao?
¿Qué otras acusaciones se han hecho contra Binance?
¿Qué otras demandas se han presentado contra el intercambio de cifrado Binance?
¿Por qué Zhao recibió un castigo relativamente leve?
Hashtags
Guardar un enlace a este articulo
Discusion del tema – El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a 4 meses por lavado de dinero
El fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a 4 meses de prisión por violar las leyes de lavado de dinero. La sesión judicial se celebró el 29 de abril en Seattle, Estados Unidos.
Ultimos comentarios
8 comentarios
Escribir un comentario
Su dirección de correo electrónico no se publicará. Los campos obligatorios están marcados *
VictorB
Es interesante que el fundador de uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo terminó tras las rejas 🤔 Un caso sin precedentes en el mundo de las criptomonedas.
AnnaK
Creo que esta es una señal seria para toda la industria. Ninguna empresa está por encima de la ley, y no seguir las normas puede salir muy costoso 💰
PabloR
Creo que 4 meses es un castigo muy leve. Zhao debería haber cumplido más tiempo por una infracción tan grave 👮♂️ ¿Por qué el árbitro fue tan indulgente?
SarahM
¿Y realmente Binance estaba violando las sanciones contra Rusia? 🤔 Este es un cargo muy grave, y luego el castigo debería ser más severo.
OldGrouchyMan
Estas nuevas tecnologías solo son problemas 😒 No saldrá nada bueno de ellas. Es mejor mantenerse alejado de toda esta locura criptográfica.
JanK
Me pregunto qué pasará con Binance ahora. ¿Seguirán funcionando o seguirán cerrados? 🤔 Esto podría tener un gran impacto en todo el mercado criptográfico.
MiaSZ
En mi opinión, todo este incidente muestra cuán desregulada aún está la industria de la criptografía 😕 Se necesitan más reglas y controles para prevenir este tipo de violaciones en el futuro.
AlexP
Me pregunto si esto afectará la confianza de los inversores en Binance y otros intercambios de cifrado. 🤔 Al fin y al cabo, la reputación es muy importante para tener éxito en este campo.