Sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra operadores de criptomonedas: cómo los intercambiadores rusos lograron eludir las restricciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a organizaciones que ayudaron a Rusia a eludir las restricciones mediante el uso de criptomonedas. Los grupos sancionados incluyen 13 empresas y dos particulares. Además, cinco empresas fueron incluidas en la lista porque están bajo el control de personas que ya han sido sancionadas. Puede leer más al respecto en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE. UU. [enlace](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204). El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, señaló que Rusia utiliza cada vez más mecanismos de pago alternativos para evitar sanciones y seguir financiando la guerra contra Ucrania. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda continuará identificando e imponiendo sanciones a las empresas que faciliten esto. Glosario: - B-Crypto: coopera con el sancionado "Rosbank" para simplificar los pagos internacionales de los exportadores rusos que utilizan criptomonedas; - Masterchain: acuerdo sobre la emisión de activos financieros digitales con el "Banco VTB" y el "Banco Central de Rusia" subsancionados; - Laitkhaus: cooperación con Sberbank y VTB, subsancionados, en el ámbito del intercambio y transferencia de activos financieros digitales; - "Atomize": operador de activos financieros digitales, que trabaja con empresas rusas para la tokenización de metales preciosos y diamantes, coopera con "Rosbank" y "Sovkombank"; - "Centro para el Desarrollo de Medios de Pago Electrónico" (Netexchange y Netex24): gestiona un cambio de moneda virtual que permite pagos digitales en rublos y monedas virtuales autorizadas por "Sberbank", "Alfa-Bank" e Hydra Market; - Veb3 Technologies y Veb3 Integrator: proporcionan soluciones y plataformas basadas en blockchain en el sector financiero ruso. Entre sus clientes se encuentran Sberbank y Alfa-Bank, que también están en la lista de la OFAC. Enlaces: - [enlace 1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204): Enlaces del Departamento del Tesoro de EE. UU.: - Bitfingroup - Crypto Explorer (AWEX) - Echelon Technologies - Echelon Training Center - Key Information Systems LLC - Echelon Innovations - Oficina de consultoría de proyectos Echelon - Laboratorio de ciberseguridad Qué significa: ahora se bloquearán todas las propiedades y acciones ubicadas en los EE. UU. o propiedad de estadounidenses. También serán bloqueadas las organizaciones que directa o indirectamente, individual o conjuntamente con otras, sean propiedad del 50% o más de los propietarios sancionados. Lo que se sabe: - El seguimiento mediante blockchain de las transacciones de criptomonedas es una parte integral de las investigaciones sobre delitos cibernéticos y evasión de sanciones. Esto se debe al hecho de que este tipo de transacciones son difíciles de rastrear, por lo que se utilizan ampliamente para operaciones ilegales. - Hace un año, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos prometió ayudar al gobierno de Ucrania a identificar a los oligarcas de Rusia que están evadiendo las sanciones internacionales. Esto incluía la capacidad y las habilidades para rastrear transacciones en blockchain. - A partir de septiembre de 2023, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, anunció su salida total del mercado ruso. Vendió su negocio a CommEX, un intercambio de cifrado. A los rusos se les dio la opción de deslocalizar sus operaciones: tenían que cambiarse a CommEX o cerrar sus cuentas y retirar activos dentro de un año de cerrar el trato. - Pero el 25 de marzo de este año se supo que CommEX suspende parte de sus servicios y cierra su sitio web.
Respuestas a las preguntas
¿Qué sanciones aplicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
¿Cómo intentó Rusia eludir las sanciones?
¿Qué empresas fueron sancionadas y cuáles son sus conexiones con Rusia?
¿Por qué el Ministerio de Hacienda seguirá imponiendo sanciones a las empresas?
¿Qué consecuencias puede haber para las organizaciones que han sido objeto de sanciones?
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aliviado las sanciones a empresas e individuos que ayudaron a la Federación Rusa a evadir las restricciones estadounidenses a través de las criptomonedas. Detalles en el sitio web del Tesoro de EE. UU.
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7 comentarios
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Oliver
¡Información interesante! Desafortunadamente, el negocio de estas empresas ahora se verá significativamente limitado.
Sophie
Es increíble lo rápido que cambian las cosas en el mundo de las criptomonedas. Esto respalda la innovación en tecnologías de seguridad de pagos.
Max
Sí, bastante esperado. Sin embargo, también puede propiciar la aparición de nuevas empresas más fiables en el sector.
Julia
Aparentemente, esto aumentará aún más la competencia entre las empresas que desarrollan el mercado de activos virtuales.
Leonardo
Este es un paso importante en la lucha contra la financiación de los conflictos. Quizás esto contribuya a un desarrollo más estable del mercado.
Charlotte
El rápido desarrollo de las tecnologías requiere la adaptación de las instituciones gubernamentales a los nuevos desafíos. ¡Esta es una discusión interesante!
Grumpy
Estas criptomonedas y sanciones son algo extraño. ¿Qué puede ser útil aquí? Es mejor mantenerse alejado de este revuelo.