Ucrania está considerando un proyecto de ley que cambiará el procedimiento para la interacción de los bancos con a la policía en relación con las transacciones financieras de clientes sospechosos, lo que generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Secreto bancario amenazado
Nuevas reglas para los bancos
En la agenda de la Rada Suprema de Ucrania está la consideración del proyecto de ley n.° 11043, que podría cambiar significativamente el procedimiento de interacción entre las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según los cambios propuestos, los bancos deberán proporcionar a la Policía Nacional información sobre las transacciones de pago de los clientes lo antes posible, en un plazo máximo de 24 horas, si tienen indicios de delitos.
Alcance de la información divulgada
El proyecto de ley proporciona una amplia gama de información sobre transacciones sospechosas, que incluye:
- Detalles de la transacción: monto, moneda, fecha y tipo
- Datos técnicos: dirección IP, geolocalización, dispositivo información
- Datos personales del destinatario y remitente de los fondos
- Identificadores de cuentas bancarias y tarjetas de pago
- Información sobre el banco adquirente y el sistema de pago
Críticas de expertos
Los cambios propuestos generan preocupaciones entre los expertos legales. El Departamento Jurídico General del Parlamento expresó la opinión de que tal enfoque podría violar los derechos constitucionales de los ciudadanos a proteger la información confidencial. La difusión de información sobre la situación financiera de las personas sin su consentimiento se considera una invasión irrazonable y desproporcionada de la privacidad.
Glosario
- Policía Nacional - Policía Nacional de Ucrania, el órgano ejecutivo central que garantiza la protección de los derechos y libertades humanas, lucha contra la delincuencia.
- La Verjovna Rada es un parlamento unicameral, el máximo órgano legislativo del poder estatal en Ucrania.
- Adquirente: un banco o institución financiera que sirve a los comerciantes para aceptar tarjetas de pago.
- La dirección IP es un identificador numérico único de un dispositivo en una red informática.
- El Código Penal de Ucrania es un acto legislativo sistemático que establece los fundamentos y principios de la responsabilidad penal.
Enlaces
Respuestas a las preguntas
¿Qué cambios se proponen en el Proyecto de Ley 11043 sobre cómo los bancos responden a las solicitudes policiales?
¿Qué información deben proporcionar los bancos cuando la policía la solicita?
¿Qué artículos del Código Penal de Ucrania se ven afectados por este proyecto de ley?
¿Qué problemas ven los expertos en los cambios propuestos?
¿Cómo evalúa el Departamento Jurídico General del Parlamento los cambios propuestos?
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Discusion del tema – El secreto bancario está amenazado: nuevos poderes de la Policía Nacional de Ucrania
El Proyecto de Ley N° 11043 propone cambiar las reglas de divulgación de información bancaria a solicitud de la Policía Nacional. Los bancos deberán proporcionar datos sobre los clientes y sus transacciones dentro de las 24 horas.
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