Dos residentes de Odessa crearon una empresa de TI falsa para engañar a los ciudadanos. Atrayendo a los inversores con promesas de altos dividendos, se apropiaron ilegalmente de más de 5 millones de jrivnia.
Proyecto fraudulento
Plan criminal
En 2021, dos atacantes, un hombre de 48 años de Odessa y un Un hombre de 41 años de Zhytomyr planeó una estafa. Crearon una empresa de software ficticia con un sitio web que difundía información comercial falsa. El objetivo principal era obtener ganancias ilegales engañando a ciudadanos crédulos.
Esquema fraudulento
A través del sitio web, las redes sociales y la mensajería instantánea, los delincuentes atrajeron a las personas invertir en el desarrollo de su empresa, prometiendo altos intereses sobre los depósitos. Al principio, pagaron pequeños dividendos utilizando parte de los fondos recibidos para crear una apariencia de legitimidad. También prometieron pagos adicionales para atraer nuevos inversores.
Alcance de la estafa
Los montos de los depósitos oscilaron entre 8 mil y 1 millón de jrivnia. En seis meses, los estafadores recaudaron más de 5 millones de grivnas de ciudadanos crédulos. Después de eso, borraron información sobre la empresa y desaparecieron.
Detención de delincuentes
Los agentes del orden detuvieron a dos sospechosos de fraude a gran escala cometido por conspiración previa por parte de un grupo de personas que utilizaban equipos electrónicos. Se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes. El tribunal eligió como medida preventiva la detención con derecho a pagar una fianza de 3,5 millones de jrivnia por cada persona.
Glosario
- Una empresa de TI es una organización especializada en el desarrollo e implementación de tecnologías de la información.
- Software: un conjunto de programas informáticos, instrucciones y datos para controlar el funcionamiento de una computadora.
- Sitio web (sitio web) es una colección de recursos de información unidos por una dirección común en Internet.
- Inversionista es una persona que invierte fondos en cualquier negocio con el objetivo de obtener ganancias.
- Dividendos: parte de las ganancias de una sociedad anónima pagada a los accionistas.
Enlaces
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Respuestas a las preguntas
¿Qué tipo de fraude realizaron los estafadores?
¿Cómo atrajeron los atacantes a los inversores?
¿Cuánto dinero lograron robar los estafadores?
¿Cómo fueron detenidos los delincuentes?
¿Cuál fue la esencia del crimen?
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Discusion del tema – Se ha descubierto una estafa a gran escala: los estafadores crearon una empresa informática ficticia y defraudaron 5 millones de grivnas en inversiones
Los agentes del orden detuvieron a dos hombres que crearon una empresa informática falsa y un sitio web en el que difundían información falsa. En seis meses lograron atraer alrededor de 5 millones de jrivnia en inversiones de ciudadanos crédulos.
Ultimos comentarios
15 comentarios
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Иван
Eh, de nuevo los estafadores se han subido al dinero fácil de ciudadanos crédulos 😕 No dejo de sorprenderme su ingenio para engañar a la gente.
Ольга
Sí, los esquemas de los estafadores son cada vez más sofisticados 🤨 Parece que la gente debería estar alerta, pero todavía se guían por las altas tasas de interés y las ganancias rápidas.
Анна
Me parece que vale la pena educar más a los ciudadanos sobre los posibles riesgos de invertir en proyectos dudosos 💭 Entonces la gente estará más atenta.
Виктор
Hasta aquí la “gente de TI” 🤥 Es bueno que al menos estos estafadores hayan sido detenidos. Espero que obtengan una sentencia real y no una sentencia suspendida.
Георгий
En general, estos casos deberían investigarse más rápido 😤 Mientras se acumulaban millones de grivnas de las víctimas, los estafadores lograron disolver la empresa y esconderse.
Франц
Y me impresionó que pagaran dividendos 🤑 Probablemente para calmar la vigilancia de los inversores. Una medida inteligente, pero arriesgada.
Хайнц
Bah, estas sofisticadas empresas de TI otra vez 🙄 Solo una tapadera para engañar a la gente. ¡Siempre he estado en contra de estas tendencias modernas!
София
Es una pena que los atacantes se aprovecharan de la confianza de la gente 😔 Espero que las víctimas recuperen al menos parte de sus inversiones después de la confiscación de las propiedades de los estafadores.
Павел
¿Soy el único que piensa que 12 años es un castigo demasiado indulgente? 🧐 ¡Después de todo, robaron millones por conspiración previa!
Елена
Por supuesto, el delito es grave, pero encarcelar a personas durante ese período también es demasiado 😳 Necesitamos buscar un compromiso y dar una oportunidad de corrección.
Андрей
Por eso siempre reviso las reseñas y no invierto en proyectos dudosos 🕵️♂️ Es mejor estar seguro que quedarse sin dinero.
Мария
¿Quizás valga la pena endurecer el castigo por delitos financieros de este tipo? 💰 Esto ahuyentará a posibles estafadores de este tipo de aventuras.
Юрий
Me pregunto cómo encontraron víctimas para su estafa. 🤔 Probablemente utilizaron las redes sociales y la publicidad dirigida como los especialistas en marketing modernos.
Наталья
Lo siento mucho por las personas crédulas que cayeron en esta estafa 😢 Espero que puedan recuperarse de sus pérdidas financieras.
Максим
En general, es necesario mejorar la educación financiera de la población 💯 Para que la gente pueda reconocer esquemas fraudulentos y no ser engañada.