Il fondatore dell'exchange di criptovalute Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver violato il Bank Secrecy Act, nonostante abbia collaborato con le forze dell'ordine e si sia dichiarato colpevole. Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto una pena più lunga, ma la corte ha adottato una misura clemente.
Arresto di Zhao
Processo
Il 29 aprile si è tenuta a Seattle una riunione in cui il mondo- il famoso Changpeng Zhao, il creatore di una delle più grandi piattaforme di criptovaluta Binance, è stato condannato a quattro mesi di prigione. Sebbene la base della punizione fosse un solo crimine: la violazione del Bank Secrecy Act, che teoricamente minacciava fino a dieci anni di prigione, il giudice Richard Jones ha scelto una pena abbastanza lieve.
Verdetto e ricorsi
Nonostante le richieste dei pubblici ministeri di condannare Zhao a tre anni di prigione a causa delle dimensioni della sua attività, la corte ha tenuto conto del fatto dell'ammissione di colpevolezza e della collaborazione con le autorità durante le indagini. Gli avvocati del fondatore di Binance hanno cercato di evitare una vera e propria privazione della libertà per il loro cliente. Discutendo questo con il suo comportamento onesto e franchezza nei confronti dei funzionari governativi.
Contesto del caso
Nel novembre dello scorso anno, Zhao si è dimesso da CEO di Binance su richiesta della giustizia statunitense Ming, che ha indagato sulla sua borsa per riciclaggio di denaro e violazioni del regime delle sanzioni. Allo stesso tempo, la società è stata minacciata di una multa di un miliardo di dollari. Secondo l’indagine, la piattaforma ha facilitato l’elusione delle sanzioni statunitensi contro la Russia e ha attirato denaro da gruppi terroristici.
Glossario
- Binance è uno dei principali scambi internazionali di criptovalute fondato da Changpeng Zhao nel 2017.
- Changpeng Zhao è un uomo d'affari canadese di origine cinese, fondatore di Binance.
- Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti - il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il principale ramo esecutivo federale degli Stati Uniti.
- CFTC - Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, regolatore del mercato dei derivati.
- SEC - US Securities and Exchange Commission, il principale regolatore del mercato azionario.
Collegamento
Risposte alla domanda
Quale punizione ha ricevuto il fondatore di Binance Changpeng Zhao?
Di cosa è stato condannato esattamente Zhao?
Quali altre accuse sono state mosse contro Binance?
Quali altre cause legali sono state intentate contro l'exchange di criptovalute Binance?
Perché Zhao ha ricevuto una punizione relativamente leggera?
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Discussione sull'argomento – Il fondatore di Binance Changpeng Zhao è stato condannato a 4 mesi per riciclaggio di denaro
Il fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a 4 mesi di carcere per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro. La sessione del tribunale si è tenuta il 29 aprile a Seattle, negli Stati Uniti.
Ultimi commenti
8 commenti
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VictorB
È interessante notare che il fondatore di uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo è finito dietro le sbarre 🤔 Un caso senza precedenti nel mondo delle criptovalute.
AnnaK
Penso che questo sia un segnale serio per l’intero settore. Nessuna azienda è al di sopra della legge e non seguire le regole può essere molto costoso 💰
PabloR
Credo che 4 mesi siano una punizione molto lieve. Zhao avrebbe dovuto scontare più tempo per un reato così grave 👮♂️ Perché l'arbitro è stato così indulgente?
SarahM
E Binance stava davvero violando le sanzioni contro la Russia? 🤔 Questa è un'accusa molto grave, e quindi la punizione dovrebbe essere più severa.
OldGrouchyMan
Queste nuove tecnologie sono solo guai 😒 Non ne verrà fuori nulla di buono. Meglio stare lontani da tutta questa follia crittografica.
JanK
Mi chiedo cosa succederà a Binance adesso? Continueranno a funzionare o resteranno ancora chiusi? 🤔 Ciò potrebbe avere un grande impatto sull'intero mercato delle criptovalute.
MiaSZ
Secondo me, l'intero incidente dimostra quanto non sia ancora regolamentato il settore delle criptovalute 😕 Sono necessarie più regole e controlli per prevenire tali violazioni in futuro.
AlexP
Mi chiedo se ciò influenzerà la fiducia degli investitori in Binance e in altri scambi di criptovalute? 🤔 Dopotutto, la reputazione è molto importante per il successo in questo campo.