Sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano contro gli operatori crypto: come gli scambiatori russi sono riusciti ad aggirare le restrizioni
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alle organizzazioni che hanno aiutato la Russia a eludere le restrizioni utilizzando criptovalute. I gruppi sanzionati comprendono 13 società e due individui. Inoltre, cinque società sono state inserite nell'elenco perché sono sotto il controllo di persone già sanzionate. Potete leggere di più al riguardo sul sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti [link](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204). Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Brian Nelson, ha osservato che la Russia utilizza sempre più meccanismi di pagamento alternativi per evitare sanzioni e continuare a finanziare la guerra contro l’Ucraina. Pertanto, il Ministero delle Finanze continuerà a identificare e imporre sanzioni alle aziende che facilitano ciò. Glossario: - B-Crypto: collabora con la sanzionata "Rosbank" per semplificare i pagamenti internazionali degli esportatori russi utilizzando criptovalute; - Masterchain: accordo sull'emissione di asset finanziari digitali con le sub-sanzionate “VTB Bank” e “Banca Centrale della Russia”; - Laitkhaus: cooperazione con Sberbank e VTB subsanzionate nel campo dello scambio e del trasferimento di risorse finanziarie digitali; - "Atomize": operatore di asset finanziari digitali, che collabora con aziende russe per la tokenizzazione di metalli preziosi e diamanti, collabora con "Rosbank" e "Sovkombank"; - "Centro per lo sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici" (Netexchange e Netex24): gestisce un cambio di valuta virtuale che consente pagamenti digitali in rubli e valute virtuali sanzionate da "Sberbank", "Alfa-Bank" e Hydra Market; - Veb3 Technologies e Veb3 Integrator: forniscono soluzioni e piattaforme basate su blockchain nel settore finanziario russo. Tra i loro clienti figurano Sberbank e Alfa-Bank, anch'esse presenti nell'elenco dell'OFAC. Link: - [link 1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204): Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Link: - Bitfingroup - Crypto Explorer (AWEX) - Echelon Technologies - Echelon Training Center - Key Information Systems LLC - Echelon Innovations - Project Consulting Bureau Echelon - Cybersecurity Laboratory Cosa significa: ora qualsiasi proprietà e azione situata negli Stati Uniti o posseduta da americani verrà bloccata. Saranno bloccate anche le organizzazioni che direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente ad altri, appartengono al 50% o più dei proprietari sanzionati. Cosa è noto: - Il tracciamento blockchain delle transazioni di criptovaluta è parte integrante delle indagini sulla criminalità informatica e sull'evasione delle sanzioni. Ciò è dovuto al fatto che tali transazioni sono difficili da tracciare, quindi sono ampiamente utilizzate per operazioni illegali. - Un anno fa, il servizio fiscale americano ha promesso di aiutare il governo ucraino a identificare gli oligarchi russi che sfuggono alle sanzioni internazionali. Ciò includeva la capacità e le competenze per tracciare le transazioni sulla blockchain. - Da settembre 2023, il più grande scambio di criptovalute Binance ha annunciato la sua completa uscita dal mercato russo. Ha venduto la sua attività a CommEX, uno scambio di criptovalute. Ai russi è stata data la possibilità di delocalizzare: dovevano passare a CommEX o chiudere i loro conti e ritirare le attività entro un anno dalla conclusione dell’accordo. - Ma il 25 marzo di quest'anno si è saputo che CommEX sospenderà parte dei suoi servizi e chiuderà il suo sito web.
Risposte alle domande
Quali sanzioni ha applicato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti?
In che modo la Russia ha cercato di aggirare le sanzioni?
Quali aziende sono state sanzionate e quali sono i loro collegamenti con la Russia?
Perché il Ministero delle Finanze continuerà a imporre sanzioni alle aziende?
Quali conseguenze possono esserci per le organizzazioni che sono state oggetto di sanzioni?
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Discussione sull'argomento – Sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano contro gli operatori crypto: come gli scambiatori russi sono riusciti ad aggirare le restrizioni
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha allentato le sanzioni contro aziende e individui che hanno aiutato la Federazione Russa a eludere le restrizioni statunitensi attraverso le criptovalute. Dettagli sul sito del Tesoro americano.
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7 commenti
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Oliver
Informazione interessante! Sfortunatamente, l’attività di queste società sarà ora notevolmente limitata.
Sophie
È incredibile quanto velocemente le cose cambino nel mondo delle criptovalute. Ciò supporta l’innovazione nelle tecnologie di sicurezza dei pagamenti.
Max
Sì, abbastanza previsto. Tuttavia, ciò può anche portare alla nascita di nuove imprese più affidabili nel settore.
Julia
Apparentemente, ciò aggiungerà ancora più concorrenza tra le aziende che sviluppano il mercato degli asset virtuali.
Leonardo
Si tratta di un passo importante nella lotta contro il finanziamento dei conflitti. Forse questo contribuirà a uno sviluppo più stabile del mercato.
Charlotte
Il rapido sviluppo delle tecnologie richiede l’adattamento delle istituzioni governative alle nuove sfide. Questa è una discussione interessante!
Grumpy
Queste criptovalute e sanzioni sono una cosa strana. Cosa può essere utile qui? È meglio stare lontani da questo clamore.