L'Ucraina sta valutando un disegno di legge che cambierà la procedura di interazione delle banche con la polizia in relazione alle transazioni finanziarie di clienti sospetti, innescando il dibattito sull'equilibrio tra sicurezza e privacy.
Segreto bancario a rischio
Nuove regole per le banche
All'ordine del giorno della Verkhovna Rada ucraina c'è l'esame del disegno di legge n. 11043, che potrebbe modificare in modo significativo la procedura di interazione tra gli istituti finanziari e le forze dell'ordine. Secondo le modifiche proposte, le banche saranno tenute a fornire alla Polizia nazionale informazioni sulle operazioni di pagamento dei clienti il più presto possibile, e non oltre le 24 ore, se presentano segni di reati penali.
Ambito delle informazioni divulgate
La fattura prevede un'ampia gamma di informazioni sulle transazioni sospette, tra cui:
- Dettagli della transazione: importo, valuta, data e tipo
- Dati tecnici: indirizzo IP, geolocalizzazione, dispositivo informazioni
- Dati personali del destinatario e del mittente dei fondi
- Identificativi dei conti bancari e delle carte di pagamento {{|. 6|}} Informazioni sulla banca acquirente e sul sistema di pagamento
Critiche degli esperti
Le modifiche proposte sollevano preoccupazioni tra gli esperti legali. Il Dipartimento Legale Generale del Parlamento ha espresso l'opinione che un simile approccio potrebbe violare i diritti costituzionali dei cittadini alla protezione delle informazioni riservate. La diffusione di informazioni sulla situazione finanziaria delle persone senza il loro consenso è considerata un'invasione della privacy irragionevole e sproporzionata.
Glossario
- Polizia nazionale - Polizia nazionale dell'Ucraina, l'organo esecutivo centrale che garantisce la tutela dei diritti e delle libertà umane, lotta alla criminalità.
- La Verkhovna Rada è un parlamento unicamerale, il più alto organo legislativo del potere statale in Ucraina.
- Acquirer - una banca o un istituto finanziario che serve i commercianti nell'accettare carte di pagamento.
- L'indirizzo IP è un identificatore numerico univoco di un dispositivo su una rete di computer.
- Il codice penale dell'Ucraina è un atto legislativo sistematico che stabilisce le basi e i principi della responsabilità penale.
Collegamenti
Risposte alle domande
Quali modifiche sono proposte nel disegno di legge 11043 riguardo al modo in cui le banche rispondono alle richieste della polizia?
Quali informazioni sono tenute a fornire le banche su richiesta della polizia?
Quali articoli del codice penale ucraino sono interessati da questo disegno di legge?
Quali problemi vedono gli esperti nelle modifiche proposte?
Come valuta il dipartimento giuridico generale del Parlamento le modifiche proposte?
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Discussione sull'argomento – Il segreto bancario è in pericolo: nuovi poteri alla Polizia nazionale ucraina
Il disegno di legge n. 11043 propone di modificare le regole per la divulgazione di informazioni bancarie su richiesta della Polizia nazionale. Le banche saranno tenute a fornire i dati sui clienti e sulle loro transazioni entro 24 ore.
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