Due residenti di Odessa hanno creato una falsa società informatica per ingannare i cittadini. Attirando gli investitori con la promessa di dividendi elevati, si sono appropriati illegalmente di più di 5 milioni di grivna.
Progetto fraudolento
Piano criminale
Nel 2021, due aggressori, un 48enne di Odessa e un 41enne di Zhytomyr, ha pianificato una truffa. Hanno creato una società di software fittizia con un sito web che diffondeva informazioni commerciali false. L'obiettivo principale era il profitto illegale ingannando i cittadini creduloni.
Schema fraudolento
Attraverso il sito web, i social network e la messaggistica istantanea, i criminali hanno attirato le persone investire nello sviluppo della sua azienda, promettendo alti interessi sui depositi. Inizialmente pagarono piccoli dividendi utilizzando parte dei fondi ricevuti per creare un’apparenza di legittimità. Hanno anche promesso pagamenti aggiuntivi per attirare nuovi investitori.
Ambito della truffa
Gli importi dei depositi variavano da 8mila a 1 milione di grivna. In sei mesi, i truffatori hanno raccolto più di 5 milioni di grivna da cittadini ingenui. Successivamente, hanno cancellato le informazioni sull'azienda e sono scomparsi.
Detenzione di criminali
Le forze dell'ordine hanno arrestato due sospettati di frode su larga scala commessa da una precedente associazione a delinquere da parte di un gruppo di persone che utilizzavano apparecchiature elettroniche. Rischiano fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni. Il tribunale ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione con il diritto di pagare una cauzione di 3,5 milioni di grivna per ogni persona.
Glossario
- La società IT è un'organizzazione specializzata nello sviluppo e nell'implementazione delle tecnologie dell'informazione.
- Software: un insieme di programmi per computer, istruzioni e dati per controllare il funzionamento di un computer.
- Il sito web (sito web) è una raccolta di risorse informative unite da un indirizzo comune su Internet.
- L'investitore è una persona che investe fondi in qualsiasi attività con l'obiettivo di realizzare un profitto.
- Dividendi - parte dell'utile di una società per azioni pagata agli azionisti.
Collegamenti
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Risposte alle domande
Che tipo di frode hanno messo a punto i truffatori?
In che modo gli aggressori hanno attirato gli investitori?
Quanti soldi sono riusciti a rubare i truffatori?
Come sono stati arrestati i criminali?
Qual era l'essenza del crimine?
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Discussione sull'argomento – Scoperta una truffa su larga scala: i truffatori hanno creato una società informatica fittizia e hanno frodato investimenti per 5 milioni di UAH
Le forze dell'ordine hanno arrestato due uomini che avevano creato una falsa società informatica e un sito web sul quale diffondevano informazioni false. In sei mesi sono riusciti ad attirare circa 5 milioni di grivna di investimenti da parte di cittadini ingenui.
Ultimi commenti
15 commenti
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Иван
Eh, ancora una volta i truffatori sono diventati facile guadagno di cittadini ingenui 😕 Non smetto mai di stupirmi della loro ingegnosità nell'ingannare le persone.
Ольга
Sì, gli schemi dei truffatori stanno diventando sempre più sofisticati 🤨 Sembra che le persone dovrebbero stare in allerta, ma sono ancora guidate da tassi di interesse elevati e guadagni rapidi.
Анна
Mi sembra che valga la pena educare maggiormente i cittadini sui possibili rischi derivanti dall'investimento in progetti dubbi 💭 Allora le persone saranno più vigili.
Виктор
Questo per quanto riguarda il "popolo IT" 🤥 È positivo che almeno questi truffatori siano stati arrestati. Spero che ricevano una sentenza vera e non una pena sospesa.
Георгий
In generale, questi casi dovrebbero essere indagati più velocemente 😤 Mentre si accumulavano milioni di grivnie da parte delle vittime, i truffatori sono riusciti a sciogliere l'azienda e a nascondersi.
Франц
E sono rimasto colpito dal fatto che pagassero i dividendi 🤑 Probabilmente per calmare la vigilanza degli investitori. Una mossa intelligente, ma rischiosa.
Хайнц
Bah, ancora queste fantasiose società IT 🙄 Solo una copertura per ingannare le persone. Sono sempre stato contrario a queste tendenze moderne!
София
È un peccato che gli aggressori abbiano approfittato della fiducia delle persone 😔 Spero che le vittime possano comunque recuperare almeno una parte dei loro investimenti dopo la confisca delle proprietà dei truffatori.
Павел
Sono l'unico a pensare che 12 anni siano una punizione troppo lieve? 🧐 Dopotutto, hanno rubato milioni tramite una precedente cospirazione!
Елена
Certo, il crimine è grave, ma anche imprigionare persone per un periodo del genere è troppo 😳 Dobbiamo cercare un compromesso e dare una possibilità di correzione.
Андрей
Ecco perché controllo sempre le recensioni e non investo in progetti dubbi 🕵️♂️ È meglio essere sul sicuro che rimanere senza soldi.
Мария
Forse vale la pena inasprire la punizione per tali crimini finanziari? 💰 Ciò spaventerà i potenziali truffatori da tali avventure.
Юрий
Mi chiedo come abbiano trovato le vittime della loro truffa? 🤔 Probabilmente utilizzavano i social network e la pubblicità mirata come i moderni esperti di marketing.
Наталья
Mi dispiace molto per le persone ingenue che sono cadute in questa truffa 😢 Spero che possano riprendersi dalle loro perdite finanziarie.
Максим
In generale, è necessario migliorare l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione 💯 In modo che le persone possano riconoscere gli schemi fraudolenti e non essere ingannate.