Санкції Мінфіну США проти криптооператорів: як російським обмінникам вдалося оминути обмеження
Міністерство фінансів Сполучених Штатів застосувало санкції проти організацій, які допомагали Росії обходити обмеження, використовуючи криптовалюти. Угруповання, що були санкційовані, включають 13 компаній і дві фізичні особи. Додатково, п'ять компаній потрапили до списку через те, що перебувають під контролем осіб, які вже були санкційовані. Детальніше про це можна прочитати на сайті Міністерства фінансів США [посилання](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204). Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів, Браян Нельсон, відзначив, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми для уникнення санкцій і продовження фінансування війни проти України. Тому Міністерство фінансів продовжить виявляти та накладати санкції на компанії, що сприяють цьому. Глосарій: - B-Crypto: співпрацює з підсанкційним «Росбанком» для спрощення міжнародних розрахунків російських експортерів з використанням криптовалют; - Masterchain: угода про випуск цифрових фінансових активів з підсанкційними «Банком ВТБ» і «Центральним банком Росії»; - Laitkhaus: співпраця з підсанкційними «Сбербанком» і ВТБ у сфері обміну та передачі цифрових фінансових активів; - «Атомайз»: оператор цифрових фінансових активів, який працює з російськими компаніями для токенізації дорогоцінних металів і діамантів, співпрацює з «Росбанком» і «Совкомбанком»; - «Центр розробки електронних платіжних засобів» (Netexchange і Netex24): управляє біржею віртуальних валют, що дозволяє здійснювати цифрові платежі в рублях і віртуальних валютах підсанкційних «Сбербанку», «Альфа-Банку» і Hydra Market; - Veb3 Technologies та Veb3 Integrator: надають рішення та платформи на основі блокчейну в російському фінансовому секторі. Їхні клієнти включають Сбербанк та Альфа-Банк, які також потрапили до списку OFAC. Посилання: - [посилання 1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204): Міністерство фінансів США Посилання: - Bitfingroup - Crypto Explorer (AWEX) - Echelon Technologies - Навчальний центр «Ешелон» - ТОВ «Ключові інформаційні системи» - Echelon Innovations - Project Consulting Bureau Echelon - Cybersecurity Laboratory Що це означає: Тепер будь-яке майно та акції, що знаходяться у США або належать американцям, будуть заблоковані. Також будуть заблоковані організації, які прямо чи опосередковано, окремо чи разом з іншими, належать власникам, що потрапили до списку санкцій на 50% або більше. Що відомо: - Відстеження транзакцій з використанням криптовалют у блокчейні є невід'ємною частиною розслідувань з кіберзлочинів та ухилення від санкцій. Це пов'язано з тим, що такі транзакції є важко відслідковуваними, тому вони широко використовуються для незаконних операцій. - Рік тому Податкова служба США обіцяла допомогти уряду України у виявленні олігархів із Росії, які ухиляються від міжнародних санкцій. Це включало можливості та навички для відстеження транзакцій у блокчейні. - З вересня 2023 року найбільша криптовалютна біржа Binance повідомила про повний вихід з російського ринку. Свій бізнес вона продала CommEX, криптообміннику. Росіянам надавалася можливість офшоризації - вони мали перейти на CommEX або закрити свої акаунти та вивести активи протягом року з моменту закриття угоди. - Але 25 березня цього року стало відомо, що CommEX зупиняє частину своїх послуг і закриває свій сайт.
Відповіді на запитання
Які санкції застосувало Міністерство фінансів США?
Яким чином Росія намагалася обійти санкції?
Які компанії потрапили під санкції та які їхні зв'язки з Росією?
Чому Міністерство фінансів продовжуватиме накладати санкції на компанії?
Які наслідки можуть бути для організацій, що потрапили під санкції?
Хештеги
Збережи посилання на цю сторінку
Обговорення теми – Санкції Мінфіну США проти криптооператорів: як російським обмінникам вдалося оминути обмеження
Міністерство фінансів США облегало санкції на компанії та особи, які сприяли РФ ухилятися від американських обмежень через криптовалюти. Деталі на сайті Мінфіну США.
Останні коментарі
7 коментарів
Написати коментар
Ваша адреса електронної пошти не буде опублікована. Обов'язкові поля відмічені *
Oliver
Цікава інформація! На жаль, бізнес цих компаній буде суттєво обмежений тепер.
Sophie
Неймовірно, як швидко ситуація змінюється у світі криптовалют. Це підтримує інновації в технологій безпеки платежів.
Max
Так, цілком очікувано. Проте це також може призвести до появи нових, більш надійних компаній в цьому секторі.
Julia
Мабуть, це додасть ще більше конкуренції серед бізнесу, що розвиває ринок віртуальних активів.
Leonardo
Це важливий крок у боротьбі з фінансуванням конфліктів. Можливо, це сприятиме більш стабільному розвитку ринку.
Charlotte
Стрімкий розвиток технологій вимагає адаптації урядових установ до нових викликів. Це цікава дискусія!
Grumpy
Дивна справа ці криптовалюти та санкції. Що тут може бути корисного? Краще триматися подалі від цього галасу.