Санкции Минфина США против криптооператоров: как российским обменникам удалось обойти ограничение
Министерство финансов Соединенных Штатов применило санкции против организаций, которые помогали России обходить ограничения, используя криптовалюты. Санкционированные группировки включают 13 компаний и два физических лица. Дополнительно, пять компаний попали в список из-за того, что находятся под контролем уже санкционированных лиц. Более подробно об этом можно прочитать на сайте Министерства финансов США [ссылка](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204). Заместитель министра финансов Соединенных Штатов, Брайан Нельсон, отметил, что Россия все чаще использует альтернативные платежные механизмы во избежание санкций и продолжения финансирования войны против Украины. Поэтому Министерство финансов продолжит выявлять и налагать санкции на содействующие этому компании. Глоссарий: – B-Crypto: сотрудничает с подсанкционным «Росбанком» для упрощения международных расчетов российских экспортеров с использованием криптовалют; – Masterchain: соглашение о выпуске цифровых финансовых активов с подсанкционными «Банком ВТБ» и «Центральным банком России»; - Laitkhaus: сотрудничество с подсанкционными Сбербанком и ВТБ в сфере обмена и передачи цифровых финансовых активов; – «Атомайз»: оператор цифровых финансовых активов, работающий с российскими компаниями для токенизации драгоценных металлов и бриллиантов, сотрудничает с «Росбанком» и «Совкомбанком»; - «Центр разработки электронных платежных средств» (Netexchange и Netex24): управляет биржей виртуальных валют, позволяющей осуществлять цифровые платежи в рублях и виртуальных подсанкционных валютах «Сбербанка», «Альфа-Банка» и Hydra Market; - Veb3 Technologies и Veb3 Integrator: предоставляют решения и платформы на основе блокчейна в российском финансовом секторе. Их клиенты включают в себя Сбербанк и Альфа-Банк, которые также попали в список OFAC. Ссылки: - [ссылка 1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204): Министерство финансов США Ссылки: - Bitfingroup - Crypto Explorer (AWEX) - Echelon Technologies - Учебный центр «Эшелон» - Что это означает: Теперь любое имущество и акции, находящиеся в США или принадлежащие американцам, будут заблокированы. Также будут заблокированы организации, прямо или косвенно, отдельно или вместе с другими, принадлежащие собственникам, попавшим в список санкций на 50% или более. Что известно: - Отслеживание транзакций с использованием криптовалют в блокчейне является неотъемлемой частью расследований по киберпреступлениям и уклонение от санкций. Это связано с тем, что такие транзакции тяжело отслеживаются, поэтому они широко используются для незаконных операций. - Год назад Налоговая служба США обещала помочь правительству Украины в выявлении уклоняющихся от международных санкций олигархов из России. Это включало в себя возможности и навыки для отслеживания транзакций в блокчейне. – С сентября 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила о полном выходе с российского рынка. Свой бизнес она продала CommEX, криптообменнику. Россиянам предоставлялась возможность оффшоризации – они должны были перейти на CommEX или закрыть свои аккаунты и вывести активы в течение года с момента закрытия сделки. – Но 25 марта этого года стало известно, что CommEX останавливает часть своих услуг и закрывает свой сайт.
Ответы на вопросы
Какие санкции применило Министерство финансов США?
Каким образом Россия пыталась обойти санкции?
Какие компании попали под санкции и каковы их связи с Россией?
Почему Министерство финансов будет продолжать налагать санкции на компании?
Какие последствия могут быть для организаций, попавших под санкции?
Хештеги
Сохрани ссылку на эту статью
Обсуждение темы – Санкции Минфина США против криптооператоров: как российским обменникам удалось обойти ограничение
Министерство финансов США облегало санкции на компании и лица, способствовавшие РФ уклоняться от американских ограничений из-за криптовалюты. Подробности на сайте Минфина США.
Последние комментарии
7 комментариев
Написать комментарий
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Oliver
Интересная информация! К сожалению, бизнес этих компаний будет существенно ограничен теперь.
Sophie
Невероятно, насколько быстро ситуация меняется в мире криптовалют. Это поддерживает инновации в технологии безопасности платежей.
Max
Да, вполне ожидаемо. Однако это может привести к появлению новых, более надежных компаний в этом секторе.
Julia
Пожалуй, это придаст еще больше конкуренции бизнесу, который развивает рынок виртуальных активов.
Leonardo
Это важный шаг в борьбе с финансированием конфликтов. Возможно, это будет способствовать более стабильному развитию рынка.
Charlotte
Стремительное развитие технологий требует адаптации правительственных учреждений к новым вызовам. Это интересная дискуссия!
Grumpy
Удивительное дело эти криптовалюты и санкции. Что здесь может быть полезно? Лучше держаться подальше от этой шумихи.